پروپوزال حجم پولشویی در اقتصاد ایران

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 44,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات پروپوزال حجم پولشویی در اقتصاد ایران 54 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر

58 هزار تومان 44 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این پروپوزال بررسی حجم پولشویی در اقتصاد ایران می باشد

دلیل مصطلح شدن واژه پولشویی به فرآیندی برمی‌گردد که در آن وجوه کثیف و نامشروع با عبور از مجاری و صافی‌های پولی و مالی مختلف، پاک و تطهیر می‌شود. در این حالت، وجوه با منشأ غیرقانونی وارد فرآیندهای پیچیده و متعددی می‌شود، به طوری که با عبور از هر مرحله، ردیابی ریشه‌های اصلی آن به مراتب دشوارتر می‌شود. این اصطلاح نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت  در سال 1973 میلادی رواج یافت و در سال 1982 در یکی از دادگاه‌های آمریکا به حوزه‌های حقوقی و متون قانونی وارد شد و از آن پس در سطح گسترده‌ای به کار رفت (چایکین ، 1992).

ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻋﻤلأ در تمامی کشورها در ﺳﻪ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وضعیت ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از این ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻘﻲ شود. عمده ترین روش عبارت است از خرد کردن عواید حاصل از جرایم سازمان یافته و انتقال این مبالغ از حساب های تودرتو و انتقال آنها به حساب های مادر. این شیوه عمدتأ توسط عاملین خرید و فروش موادمخدر در کشورهای مختلف استفاده می شود. روش دیگری که توسط پولشویان استفاده می شود استفاده از بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است و در نهایت روش-هایی هستند که تحت عنوان سایر در اینجا دسته بندی شده اند.

این نوشتار پروپوزال در مورد پولشویی و با عنوان بررسی حجم پولشویی در اقتصاد ایران می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات    1
1 - 1 مقدمه    3
1 - 2 ضرورت انجام تحقیق    4
1 - 3 دوره زمانی مطالعه    5
1 - 4 سؤالات تحقیق    5
1 - 5 محدودیت های تحقیق    5
1 - 6 روش تحقیق    5
1 - 7 چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات    6
1 - 8 جمع بندی    6

روش تحقیق    
3 - 1 مقدمه    
3 - 2 معرفی الگو و روش تحقیق    
3 - 2 - 1 - مدل مفروض یا تدوین شده    
3 - 2 - 2 - مدل استقلال    
3 - 2 - 3 - مدل اشباع شده   
3 - 2 - 4 – شاخص های برازش مطلق    
3 - 2 - 5 – شاخص های برازش تطبیقی    
3 - 2 - 6 – شاخص های برازش مقتصد    
3 - 3 آزمون های سری زمانی    
3 - 3 - 1 - آزمون ایستایی    
3 - 3 - 2 - آزمون همجمعی    
3 - 4 جمع بندی    

منابع