دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 43,500 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی 86 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت doc قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر


57 هزار تومان 44 هزار تومان

خرید

پشتیبانی: 09374433704


دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 
چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.
 
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
 
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.
 
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 
 
کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
چکیده ..................................................................................................................................... 1
مقدمه ..................................................................................................................................... 5
اهمیت موضوع ....................................................................................................................... 7
انگیزه انتخاب ......................................................................................................................... 10
سوالات و فرضیات ................................................................................................................ 10
روش تحقیق ........................................................................................................................... 15
 
فصل اول: کلیات و تعاریف
- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات................................................................................................. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ............................................................................... 19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................ 23

 
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع..................................................................................................... 24
- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی .................................................................................. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی .................................................................. 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  .................................................................. 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................ 43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی .................................................... 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................ 49

            ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی...................................................................................................................... 57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها....................................................................... 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

• گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63
• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی.......................................................................... 64
• انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68
منابع و مأخذ ........................................................................................................................... 72
پیوستها
متن قانون اصل 49..................................................................................................................     74
متن لایحه مبارزه با پولشویی .................................................................................................. 81
 
 
 
 

سوالات احتمالی شما درباره پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

چطور میتونم فایل پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 44 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. پولشویی دانلود پایان نامه پولشویی فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی 

در این بخش می توانید به دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق بپردازید. در فقه و حقوق، مصونیت اجرایی دولت در حقوق بین الملل، وقف، بررسی جرم پولشویی، بررسی 

پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم 

Bahman 21, 1399 AP — استاد مشاور : دکتر علیرضا جهانگیری. تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی 

دانلود پایان نامه حقوق : مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل · دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان · پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد · رشته حقوق بین 

Bahman 24, 1399 AP — متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :جزا و جرم‌شناسی عنوان : بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی) 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی چکیده پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و 

پولشویی یک جرم فراملی و سازمان یافته است که بررسی جنبه های حقوقی آن از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم است و مقابله با آن در جامعه جهانی را شفاف و قاعده مندتر 

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار دانلود پایان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر 

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مبارزه با پولشویی در 

دانلود و دریافت مقاله بررسی ابعاد حقوقی و فقهی پولشویی. عنوان مقاله فروزان بابعالی - دانشجوی دکتری رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد 

دانلود رایگان پایان نامه پولشوييچكيده: یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای 1-3- ضرورت و اهميت موضوع

علاوه بر این‌که پول‌شویی یک اصطلاح حقوقی است که تعریف خاص خود را دارد و به هیچ وجه با آن‌چه که در اصل 49 قانون اساسی آمده است قابل انطباق نیست. هم‌چنین به موجب 

رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون,دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت کیفری از حیوانات در ح,دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر 

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی. ماهیت پولشویی و جرم آن. چکیده. پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در 

با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در 

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از roniznovin.ir در ﺗﺎرﯾﺦ 2022-06-27. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ. ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ 

Ordibehesht 19, 1401 AP — 86,حقوق+دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی,doc · مدیریت+پاورپوینت مدیریت فرآیند · 12,نهم (دوره اول متوسطه)+پاورپوینت فصل چهارم مبحث توان